Собрание Акционеров
Уважаемый Акционер!
Акционерное общество «Дзержинское производственное объединение «Пластик», место нахождения Общества: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона, почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, настоящим уведомляет вас о том, что 26 мая 2016г. Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
- Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2016 года.
- Место проведения годового общего собрания акционеров – РФ, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона, конференц- зал АО «ДПО «Пластик»
- Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 14:00 часов по московскому времени.
- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 13:30 часов по московскому времени
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2016 года.
Повестка годового общего собрания акционеров:
• Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год
• Утверждение распределения прибыли Общества на 2016 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2015 год.
• Утверждение Аудитора Общества.
• Избрание Совета директоров Общества
• Избрание Ревизионной комиссии Общества
• Избрание Счетной комиссии Общества.
• Внесение изменений в устав Общества
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
- Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в кабинете корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона.
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомить о созыве собрания акционеров АО «ДПО «Пластик» путем размещения текста сообщения сайте общества www.dplast.ru. В целях соблюдения требований пункта 4 статьи 52, пункта 4 статьи 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. заключить договор с Дзержинским филиалом АО "Реестр" для отправки материалов внеочередного общего собрания акционеров АО "ДПО "Пластик" номинальным держателям акций АО «ДПО «Пластик»
- Возложить исполнение функций счетной комиссии АО "ДПО "Пластик" на регистратора общества - Дзержинский филиал АО "Реестр" (в связи с вступлением в силу статьи 67.1 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) .
