Уведомление о собрании акционеров
Уважаемый Акционер!
Акционерное общество «Дзержинское производственное объединение «Пластик», место нахождения Общества: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15 А, почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15 А настоящим уведомляет вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
- Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- Дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 мая 2024 года.
- Место проведения годового общего собрания акционеров – РФ, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15А, конференц- зал АО «ДПО «Пластик»
- Время начала проведения годового общего собрания акционеров — 10:00 часов по московскому времени.
- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 09:30 часов по московскому времени
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 12 апреля 2024 года.
Повестка годового общего собрания акционеров:
- Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год
- Утверждение распределения прибыли Общества на 2024 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2023 год.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Совета директоров Общества
- Избрание Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение Устава Общества в новой редакции
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в кабинете корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15А.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомить о созыве собрания акционеров АО «ДПО «Пластик» путем размещения текста сообщения сайте общества www.dplast.ru. В целях соблюдения требований пункта 4 статьи 52, пункта 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. заключить договор с Дзержинским филиалом АО «Реестр» для отправки материалов внеочередного общего собрания акционеров АО «ДПО «Пластик» номинальным держателям акций АО «ДПО «Пластик».
Возложить исполнение функций счетной комиссии АО «ДПО «Пластик» на регистратора общества — Дзержинский филиал АО «Реестр» (в связи с вступлением в силу статьи 67.1 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) .